前言
2025年上半年，区块链行业在高速发展的同时，持续面临日益复杂的安全威胁与合规挑战。黑客攻击手段趋于系统化，钓鱼与社会工程学攻击泛滥，全球监管机构频繁出台新规，稳定币成为连接传统金融与链上生态的关键枢纽。在此背景下，行业亟需系统化的安全参考与趋势解读。
本报告聚焦重大安全事件、全球监管演进及链上反洗钱动态，旨在为从业者、研究人员与合规负责人提供深度洞察，助力提升风险识别与应对能力。
区块链安全态势总览
安全事件数据概览
根据行业权威统计，2025年上半年共发生121起安全事件，总损失约23.73亿美元。与2024年同期相比，事件数量下降45.7%，但损失金额同比上升65.94%，呈现“量减额增”态势。
注：因币价波动、未公开事件及散户损失未完全统计，实际损失可能高于上述数据。
生态与项目类型分析
- 公链生态分布：
Ethereum仍是攻击重灾区（损失3859万美元），其次为Solana（580万美元）和BSC（549万美元）。 - 项目类型风险：
DeFi领域安全事件占比76.03%（92起），损失4.7亿美元，同比减少28.67%。交易所平台事件虽仅11起，但损失高达18.83亿美元，其中单起最大事件损失14.6亿美元。
攻击手法与趋势
- 账号入侵为首要攻击原因（42起），其次为合约漏洞（35起）。
- 损失超1亿美元的事件共2起，前十大攻击事件累计损失20.18亿美元。
新兴欺诈手法解析
1. EIP-7702钓鱼攻击
攻击者利用EIP-7702的地址委托机制，诱导用户将EOA地址授权给恶意合约，或通过钓鱼网站滥用正规合约功能。部分安全工具难以识别批量授权操作风险，加剧了威胁扩散。
2. 深度伪造(Deepfake)诈骗
AI生成技术被用于伪造项目创始人、交易所高管或KOL的音视频，诱导投资或授权转账。甚至通过伪造动态画面绕过KYC系统，盗取账户资产。
3. Telegram假Safeguard骗局
通过空投或仿冒KOL帖子诱导用户执行剪贴板恶意代码，导致资产被盗或设备中毒。高仿真界面与FOMO情绪加剧了用户风险。
4. 恶意浏览器扩展
攻击者将恶意扩展伪装成Web3安全工具，利用自动更新机制窃取数据、操控权限或诱导敏感操作。
5. LinkedIn招聘钓鱼
针对工程师群体的精准诈骗，通过伪造招聘需求注入恶意代码，伪装程度极高。
6. 社交工程攻击
结合内部权限滥用与外部诈骗，例如假冒客服诱导转账。某平台因内部人员泄露用户信息，导致大规模诈骗事件。
7. AI工具后门投毒
以低价API为诱饵，在npm包中植入恶意代码（如sw-cur、aiide-cur），篡改开发环境并窃取凭证。受影响开发者超4200人，以MacOS用户为主。
8. 无限制大型语言模型(LLM)滥用
攻击者微调开源模型，生成钓鱼邮件、恶意代码与诈骗话术，大幅降低犯罪门槛。
反洗钱与监管动态
全球监管趋势
各国加速完善数字资产监管框架，涵盖牌照管理、稳定币合规、反洗钱制度强化及隐私币限制，形成精细化治理网络。
资金冻结与追回
- Tether冻结209个ETH地址的USDT-ERC20资产；
- Circle冻结44个ETH地址的USDC-ERC20资产；
- 9起攻击事件中追回/冻结资金2.7亿美元，占总损失11.38%；
- 通过威胁情报协作网络协助追回资金1456万美元。
知名组织活动分析
- Lazarus Group：持续通过高级攻击手法实施跨国犯罪，涉及多起重大事件；
- Drainers：造成约3973万美元损失，受害地址43628个；
- HuionePay：涉嫌通过TRON链USDT转移诈骗资金，引发监管关注。
混币工具动态
- Tornado Cash：存入25.4万ETH（约6.05亿美元），提款24.9万ETH（约5.85亿美元）；
- eXch：存入2.88万ETH（约8219万美元），后因查封停止运营。
行业总结与展望
2025年上半年，区块链行业围绕“合规、稳定、安全”持续演进。尽管黑客攻击仍频发，但链上追踪与资金冻结能力显著提升。全球合规框架加速落地，推动行业从粗放发展转向“合规为本、安全为基”的新阶段。长期竞争力将取决于对监管体系的适应能力与安全生态的构建效率。
常见问题
1. 2025年上半年区块链安全事件的主要特点是什么？
事件数量减少但损失金额上升，DeFi仍是重灾区，交易所单笔损失巨大。攻击手法更趋系统化，社交工程与AI技术滥用成为新威胁。
2. 普通用户如何防范Deepfake诈骗？
验证多方信息源，避免仅凭音视频决策；启用交易所二次确认功能；对“官方人员”索要授权或转账的要求保持警惕。
3. 链上资金追回的关键因素有哪些？
快速响应、跨平台协作、链上追踪技术、威胁情报共享以及与攻击者的谈判策略均是成功追回资金的核心要素。
4. 全球监管趋势对普通投资者有何影响？
监管强化提升了平台合规要求，投资者需选择持牌合规平台，关注用户资产保护机制，并了解本地法律对数字资产的规定。
5. 混币工具是否已无法规避监管？
尽管混币工具仍在运行，但链上分析技术与监管协作已大幅提升资金流向追踪能力，使用此类工具风险显著增加。
6. 开发者如何防范依赖包投毒攻击？
仅从官方渠道安装依赖，定期审计package.json，使用安全工具扫描代码库，并警惕“低价破解”类工具。
本文基于公开数据与行业分析，不构成任何投资建议。实际数据可能存在滞后或遗漏，请以最新权威信息为准。